صحيفة الراي | الإبلاغ عن التحويلات والإيداعات التي تقل عن 3000 دينار. عملاء يتفادون «رادار» الـ 3 آلاف بخفض سرعة العملية ديناراً. مُراجعة كفاءة أنظمة المُراقبة الأولية والتأكّد من رصد التكرار. عدم اقتصار الرقابة على قيمة مُعاملة الفرد المُكرّرة مُنفردة
.... - البنوك تُحضّر لتبنّي تنبيهات جديدة تكشف المبالغ المُجزّأة المُستوجبة للفحص
